涉756亿特大地下钱庄案告破已移送起诉犯罪嫌疑人36名

来源： 2024-01-16 09:16:00 人气：

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【内容导读】10月12日，据央视新闻客户端报道，外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达756亿元。这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄。警方发现地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个。据犯罪嫌疑人供述，3个人一天经手金额达几千万元。目前，已

10月12日，据央视新闻客户端报道，外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额达756亿元。这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄。警方发现地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个。据犯罪嫌疑人供述，3个人一天经手金额达几千万元。目前，已移送起诉犯罪嫌疑人36名。

对此，国家外汇管理局（下称“外汇局”）管理检查司副司长肖胜表示：下一步，外汇局进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

涉756亿特大地下钱庄案告破已移送起诉犯罪嫌疑人36名

境内外相勾结

2019年2月，在外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索中显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。在收到线索后，公安机关立即对相关资料进行研判。

地下钱庄是一种俗称，并非法律概念，地下钱庄主要是一种特殊的非法金融组织。地下钱庄游离于金融监管体系之外，利用或部分利用金融机构的资金结算网络，从事非法买卖外汇、跨国（境）资金转移或资金存储借贷等非法金融业务。

在经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000多个，开户网点涉及全国20多个省份。

甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风表示：这些人从事这块违法犯罪活动时间比较长，具有很强的反侦查意识。而且这些人手里面用来转移资金的账户都是使用别人的身份办理的一些银行账户，都不是本人的银行账户。

随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。在案件侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可是开户人的信息却是一名老年妇女。经过进一步调查，办案人员发现，这个账户的动态流水信息根本不属于持卡人本人。

专案组办案民警薛涛称，这个账户是由当时持卡人本人——马某的儿子马某海带着她去银行开立的，同时，调取相关视频发现，每次取现都是马某海在银行操作取钱，所以专案组由此判断这张卡就是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。

在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。

办案人员发现，这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们其中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片、也有专门招揽客户的，分工明确。专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，这是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

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