证监会史上最大罚单案宣判销毁证据、抓伤稽查人员被证监会罚没56

来源： 2024-01-15 23:20:00 人气：

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【内容导读】快速筹集巨额资金，配资公司提供一条龙服务；1000多平方米的别墅，100多台电脑，10多个操盘手同时操作；涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，抢夺撕毁相关财务资料，抓伤调查人员。2017年2月至5月，短短几个月非法获利9.45亿元，厦门北八道集团涉嫌操纵市场

快速筹集巨额资金，配资公司提供一条龙服务；1000多平方米的别墅，100多台电脑，10多个操盘手同时操作；涉案嫌疑人拒不配合调查，甚至暴力抗法，抢夺撕毁相关财务资料，抓伤调查人员。

证监会史上最大罚单案宣判销毁证据、抓伤稽查人员被证监会罚没56

2017年2月至5月，短短几个月非法获利9.45亿元，厦门北八道集团涉嫌操纵市场案的情节堪比电影大片。证监会对北八道集团作出“没一罚五”的顶格处罚，罚没款总计约56.7亿元，这是证监会有史以来开出的最高额罚单。

如今，收到“证监会史上最大罚单”的北八道操纵市场案有了最新进展。

罚金3亿，8人获刑

据证券时报，10月27日，上海市第一中级人民法院（简称上海一中院）依法公开宣判被告单位北八道集团有限公司（以下简称北八道集团）、被告人林庆丰等8人操纵证券市场案（其中对被告人公雪采用网络视频方式宣判），对北八道集团以操纵证券市场罪判处罚金人民币3亿元（以下币种均为人民币）；对林庆丰以操纵证券市场罪判处有期徒刑八年六个月，并处罚金1000万元；对林玉婷、李俊苗等7名被告人以操纵证券市场罪分别判处有期徒刑五年六个月至一年七个月，并处100万元至20万元不等罚金。

据广州日报，北八道集团操纵市场案是证监会此前公布的2018年20起典型违法案件之一，证监会对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚，罚没款总计约56.7亿元，为证监会行政处罚历史上开出的最大罚单。

上海一中院方面表示，经审理查明：被告人林庆丰系北八道集团实际控制人。2016年下半年起，林庆丰为在证券市场取得资金优势、持股优势，指使被告人林玉婷、李俊苗、何映花等人对外联络被告人张丁海等配资中介人员，以1:3至1:10的配资比例，获取巨额资金及大量证券账户。其中，张丁海向北八道集团违规提供资金10.98亿余元，他人证券账户119个。

林庆丰集中上述配资资金和他人证券账户，连同北八道集团部分自有资金及实控证券账户，安排北八道集团及集团下属厦门六湖游艇俱乐部有限公司员工被告人蔡咏东、黄辉匡等为骨干的交易团队，在厦门、上海、昆明等地，使用上百台电脑及未实名登记的无线网卡等设备，连续买卖股票或在自己实际控制账户之间买卖股票，影响股票交易价格与交易量。

证监会史上最大罚单案宣判销毁证据、抓伤稽查人员被证监会罚没56
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